CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 23/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

05/04/2024	03/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Business Plan 2024 \| Aprovação do Formato de disponibilização das informações e documentos aos membros do Conselho de Administração
08/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer sobre aumento de capital
08/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca dessas matérias \| destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a proposta do orçamento de capital referente ao exercício de 2024 \| limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2024 \| proposta de aumento de capital social sem a emissão de novas ações \| tomar as contas da diretoria, votar as DfS relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório Anual da Adm. e dos Auditores Independentesinistraçã
09/02/2024	07/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação pela Auditoria da análise sobre o bônus de subscrição \| Apresentação pela Auditoria dos testes substantivos efetuados referentes ao exercício social de 2023 \| Esclarecimentos sobre a remuneração da administração da Companhia. \| Esclarecimentos sopre as operações da Companhia com partes relacionadas;
22/01/2024	28/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do Aumento de capital aprovado na EZCAL \| Análise dos investimentos da Companhia nos projetos da Joint Venture EZCAL \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2023
19/12/2023	18/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
04/12/2023	01/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação e discussão do Business Plan
10/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre os resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2023
01/11/2023	26/10/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria para as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2023.
04/10/2023	28/09/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da metodologia PoC (Percentage of Completion) aplicável à atividade da Companhia. \| Análise dos controles internos da Companhia
29/08/2023	25/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da operação referente a SPE Caldas Novas \| Análise dos controles internos e contingências ativas e passivas \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2023
11/08/2023	11/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2º ITR
06/07/2023	29/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar aumento de capital em coligada \| Aprovar o formato de financiamento dos novos projetos \| Aprovar o investimento da Companhia em três novos projetos
19/06/2023	19/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia em favor de controlada
15/06/2023	06/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Investimento em novo projeto
07/06/2023	06/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Investimento em novo projeto
05/06/2023	29/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantias à controladas
15/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023 \| Apresentação de cronograma de reuniões do Conselho Fiscal, com base no Calendário de Eventos Corporativos \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia para esse mandato
15/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023; \| Apresentação de cronograma de reuniões do Conselho de Administração \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração
26/04/2023	25/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fixação da remuneração individual dos membros da Administração
10/04/2023	10/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empresa de Auditoria Independente
05/04/2023	04/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
20/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2022
20/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contas 2022 e Convocação da AGOE 2023
06/03/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/03/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contras da Companhia
06/03/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a Aprovação de Contas da Companhia
27/02/2023	24/02/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Esclarecimentos quanto à baixa dos valores referentes ao mútuo realizado pela Companhia \| Esclarecimentos sobre as atividades da Gregório Empreendimento Imobiliário SPE Ltda \| Revisão das Demonstrações Financeiras preliminares da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
08/02/2023	06/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia em favor de controlada da Companhia
24/01/2023	18/01/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria das DFs da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal
30/11/2022	30/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para Controlada
24/11/2022	17/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do ITR do 3º Trimestre \| Discussão acerca da minuta do Regimento Interno do Conselho.
18/11/2022	27/10/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Eleição do Presidente do Conselho Fiscal
22/09/2022	22/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia na modalidade de aval para controlada
13/09/2022	12/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para Controlada
09/09/2022	08/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de AGE para Instalação do Conselho Fiscal
25/07/2022	25/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação de Aumento de Capital
14/07/2022	14/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para empresas Controladas
06/06/2022	02/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para empresa Afiliada
06/04/2022	06/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	consolidação do Estatuto Social \| Conversão de Ações Preferenciais \| Convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Especial \| Desdobramento de Ações \| Inclusão da previsão de capital autorizado \| Proposta de aumento do capital social \| Proposta de emissão de bônus de subscrição
04/04/2022	04/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores
18/03/2022	18/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação para Operação Estruturada e Prestação de Garantia \| https://lindenberg.com.br/ri/
09/03/2022	09/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia a Controlada
25/02/2022	25/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 \| (iii) a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| (iv) propor a alteração do jornal de escolha da Companhia para as publicações legais \| (v) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca das matérias mencionadas acima, dentre outras exigidas por lei \| a revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 \| o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (DFs)
23/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Constituição de Contrato de Associação com a Eztec
11/02/2022	11/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para Controlada
17/12/2021	17/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de fiança para controlada
03/12/2021	03/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar Proposta para Redução de Capital
05/07/2021	05/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
02/07/2021	02/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
29/04/2021	29/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Garantia em favor de Controlada
26/03/2021	26/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração Conselho e Diretoria
19/02/2021	19/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 26 de março de 2021, às 10 horas, \| Aprovação da Proposta da Diretoria para a Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia \| Exame e Aprovação das Contas da Diretoria e DFs da Companhia para Publicação e Aprovação em Assembleia Geral Ordinária
11/02/2021	11/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Politicas de Compliance da Companhia
20/08/2020	20/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Estruturada (Emissão de Cédula de Crédito Bancário e Cessão)
13/05/2020	13/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a rerratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração datada de 06 de abril de 2020
24/04/2020	24/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Companhia.
06/04/2020	06/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
19/03/2020	19/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária para exame das DFs de 2019 \| Exame a Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
31/01/2020	31/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
16/12/2019	16/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
04/10/2019	04/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de joint venture com a empresa Sieben 100 Real Estate Investimentos Ltda, para investimentos conjuntos.
24/04/2019	24/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
23/04/2018	23/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração da Administração (fixação individual)
16/03/2018	16/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(v) convocar a Assembleia Geral Ordinária \| Discutir e deliberar sobre (iii) a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Discutir e deliberar sobre: ( (ii) o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 (DFs) \| Discutir e deliberar sobre: (i) as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 \| Discutir e deliberar sobre: (iv) a absorção de valores contabilizados em Reserva Especial mediante a compensação com saldo da Reserva de Retenção de Lucros da Companhia
09/05/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros
22/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros
20/02/2017	17/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Absorção da Reserva Especial \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Exame da proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 \| Examinar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 \| Revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016
22/03/2016	22/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
19/02/2016	19/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame da proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame da Proposta de Aumento de Capital \| Exame da proposta para alteração do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração \| Exame do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 \| Examinar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 \| Revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015
27/07/2015	20/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da assinatura do Instrumento particular de licença de uso da marca "Lindenberg"
05/05/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013 \| rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013
05/05/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
31/03/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
26/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013 \| rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013
23/03/2015	27/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame da proposta da Diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame da proposta de aumento de capital \| Exame do balanço patrimonial, das demonstrações de financeiras, e o relatório dos auditores independentes referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 \| Examinar as contas da diretoria, e o relatório anual da administração da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014
30/04/2014	30/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
28/03/2014	28/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários \| Exame da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 \| Exame das demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 (DFs) \| Exame de proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Tomada das contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013
04/06/2013	17/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
21/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição do Auditor Independente em decorrência do rodízio legal
15/03/2013	13/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras de 2012 \| Apreciar a proposta de remuneração mensal global dos administradores \| Aprovação da convocação da AGO da Companhia para abril de 2013

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